Actuando en representación propia o como representante legal de la persona jurídica que se vincula
a SISTECREDITO S.A.S., de manera voluntaria y dando certeza de que la información aquí consignada
es veraz y verificable, realizo la siguiente declaración de origen de fondos con el propósito de dar
cumplimiento a las normas legales vigentes para la prevención y control del lavado de activos,
financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
(LA/FT/FPADM).
1. Declaro que los ingresos y recursos utilizados en la relación comercial no proviene de
ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o en
cualquier otra norma que lo modifique o adicione, ni serán utilizados para el
financiamiento de actividades terroristas o cualquier otra conducta delictiva, de
acuerdo con las normas penales vigentes en Colombia.
2. Declaro que los administradores, socios y beneficiarios finales no han sido incluidos en
listas de vinculantes para Colombia como la lista de sanciones del Consejo de Seguridad
de la organización de las Naciones Unidas y la lista OFAC ni están siendo investigados o
han sido condenados por delitos asociados al lavado de activos y financiación del
terrorismo.
3. Me obligo a actualizar la información anualmente o en un tiempo menor conforme a los
procedimientos que para tal efecto tenga establecido SISTECREDITO S.A.S.
4. No se admitirá que se efectúen depósitos a mis cuentas o de mi representada ni
negociaciones con fondos de actividades ilícitas derivadas del lavado de activos
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma o tratado nacional
o internacional que las incluya, ni se efectuará transacciones a tales cuentas de o a favor
de personas relacionadas con las mismas
5. Autorizo para que SISTECREDITO S.A.S. verifique mis antecedentes en las listas
internacionales vinculantes para Colombia y en aquellas otras listas o bases de datos
públicas o privadas donde se relacionen personas presuntamente vinculadas a cualquier
actividad relacionada con el lavado de activos, financiación al terrorismo y
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.